Kyperská centrální banka vydala oběžník, ve kterém definuje schránkové společnosti.
Za schránkovou společnost se považují společnosti, které splňují následující:
Společnosti, které tedy splňují tuto definici a:
a / nebo
budou mít pravděpodobně ztížené podmínky pro navázání spolupráce s finančními institucemi. Finanční instituce by nově neměly s těmito společnostmi navazovat obchodní vztahy.
Finanční instituce pak v ostatních případech schránkových společností si musí rozhodnout, zda obchodní vztahy bude navazovat a udržovat v režimu rizikově orientovaného přístupu. Instituce budou nicméně zdůvodňovat své rozhodnutí v případech, kdy se pro obchodní vztah rozhodnou.
Žitná 562/10
Praha 2, 120 00
© Parker & Hill 2021 | Všechna práva vyhrazena | admin