Další návrh na AML směrnici od Evropské komise

Evropská komise přednesla návrh na další AML směrnici. Její návrh bude definovat trestné činy a sankce v rámci praní špinavých peněz a bude posilovat rámec policejní spolupráce. Dále by směrnice měla umožnit oprávněným orgánům přístup k základním osobním údajům, které jsou nezbytné pro účely případného vyšetřování určité fyzické osoby. Návrh směrnice má smazat vnitrostátní rozdíly v definici a v postihu trestných činů praní špinavých peněz, čímž by se pak spolupráce mezi národními složkami měla výrazně zlepšit.