
Další návrh na AML směrnici od Evropské komise
Datum: 28.1.2019
Evropská komise přednesla návrh na další AML směrnici. Její návrh bude definovat trestné činy a sankce v rámci praní špinavých peněz a bude posilovat rámec policejní spolupráce. Dále by směrnice měla umožnit oprávněným orgánům přístup k základním osobním údajům, které jsou nezbytné pro účely případného vyšetřování určité fyzické osoby. Návrh směrnice má smazat vnitrostátní rozdíly v definici a v postihu trestných činů praní špinavých peněz, čímž by se pak spolupráce mezi národními složkami měla výrazně zlepšit.
Rubriky
- Automatická výměna daňových informací
- Bankovní účty
- Brexit
- České společnosti
- Daňové zpravodajství
- Evropská Unie
- Finance a bankovnictví
- Fondy
- Investice
- Kategorie Offshore společnosti
- Kryptoměny
- Offshore společnosti
- Parkerhill
- Ready-made společnosti
- Trust
- Volný obchod
- Zakládání společností
- Zprávy ze světa
Parker & Hill
Všechny služby
Zajímá Vás více?
Zavolejte nám
Napište nám